大学网课搜题引擎
首页
浙江省高等学校在线开放课程共享平台
金融法学
第十七章金融犯罪测验
题目详情
简答题
有下列情形之一（ ），进行信用证诈骗活动的，构成信用证诈骗罪\n
A、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
B、使用作废的信用证的
C、骗取信用证的
D、正常使用信用证
查看答案与解析
简答题
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
简答题
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额特别巨大的，处无期徒刑
简答题
构成贷款诈骗罪的行为有（ ） A、编造引进资金、项目等虚假理由的 B、使用虚假的经济合同的 C、使用虚假的证明文件的 D、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
简答题
有下列情形之一（ ），操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： A、单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的 B、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的 C、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的 D、自己一人炒股，意外严重影响股票价格的
简答题
刘某，某公司董事长，陈某任副总经理。以某公司名义先从银行低息借款，然后高息转借给他人，从中获取利息差价。刘某、陈某构成犯罪，罪名是（ ） A、洗钱罪 B、骗贷罪 C、诈骗罪 D、高利转贷罪
简答题
曾任广西壮族自治区政府主席、全国人大常委会原副委员长成克杰利用手中的职权，伙同情妇李平，通过种种非法手段积累了巨额钱财，如何处理这些“烫手山芋”，成克杰与情妇李平将受贿所得4109万元交给香港富商张静海，利用张在香港的公司帮助转款，具体操作由张全权代理，然后成克杰以李平的名义在香港注册一家空壳企业，最后想办法把企业账户上的钱转到自己指定的账户上。张静海构成犯罪，罪名是（ ） A、受贿罪 B、洗钱罪 C、行贿罪 D、职务侵占罪
简答题
有下列情形之一（ ），构成伪造、变造金融票证罪 A、伪造、变造汇票的 B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的 D、伪造信用卡的
简答题
有下列情形之一（ ），进行保险诈骗活动，数额较大的，构成保险诈骗罪。 A、投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的 B、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的 C、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的 D、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的 E、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的
简答题
有下列情形之一（ ），进行金融票据诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪 A、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的 B、冒用他人的汇票、本票、支票的 C、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的 D、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
简答题
有下列情形之一（ ），构成妨害信用卡管理罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： A、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的 B、非法持有他人信用卡，数量较大的 C、使用虚假的身份证明骗领信用卡的 D、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的
简答题
单位犯前伪造、变造股票或者公司、企业债券罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
简答题
上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事下列行为之一（ ），致使上市公司利益遭受重大损失的，构成背信损害上市公司利益罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使上市公司利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： A、有正当理由放弃债权、承担债务的 B、有偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的 C、以公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的； D、向具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的 E、为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保的
金融法学
章节列表
金融法学原理
24
第二章 货币法测验
21
第三章 银行业监管管理法
24
第四章 中央银行法测验
19
第五章政策银行法测验
23
第六章商业银行法测验
26
第七章金融公司法测验
25
第八章金融合同法测验
24
第九章金融担保测验
23
第十章支付结算法测验
14
第十一章票据法测验
25
第十二章证券法测验
27
第十三章保险法测验
24
第十四章信托法测验
25
第十五章互联网金融法测验
22
第十六章国际金融法测验
14
第十七章金融犯罪测验
13
第十八章金融诉讼测验
25